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六大机构声明:禁止开展比特币等虚拟货币交易

每日新闻网此条文章来源于: 中央电视台 日期:2021-06-22 14:56:42

 近日,中国人民银行就虚拟货币交易炒作问题,约谈了部分银行和支付机构。人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险。

  中国人民银行就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题,约谈了六家银行和支付机构。人民银行有关部门表示,各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,保障有关监测处置措施落实到位。

  在被约谈后,参会银行纷纷发布声明,禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。支付宝也回应称,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作。


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